Несмотря на экономику, инфляцию, стихийные бедствия и другие проблемы, рынок криптовалюты продолжает развиваться. Это привело к увеличению количества валютных операций и повышению риска, связанного с мошенничеством и появлением «грязных переводов» и иных незаконных действий.
И поэтому, чтобы не лишиться средств опытные инвесторы пользуются специальными инструментами, позволяющими оградить активы от кражи. Одной из подобных систем является платформа CoinKYT Bot (https://coinkyt.com/bot).
КоинКит Бот: что это
Представляет собой многофункциональный телеграм-бот, используемый для мониторинга и анализа криптовалютных переводов. Система позволяет проверять «чистоту» транзакций и адреса, и выдает детализированную информацию об активах для оценки риска.
Зачем нужна проверка
Каждая цифровая операция имеет свой ID (идентификационный номер), состоящий из цифр и букв. Данный номер по-другому называют идентификатором TxID. Именно по нему пользователи могут проверять статус валютной операций. Транзакцией называют перемещение денег из одного счета на другой или несколько.
Аналитическая платформа отслеживает цепочки переводов и определяет адресатов и владельцев кошельков, которые находятся в «теневом обороте». Основная цель сервера – это не допускать отмывание денег и предотвращать кражу средств. Отказ от проверки переводов может привести к необратимым последствиям (например, уголовно-правовое наказание) и потере личных средств.
Особенности работы КоинКит
Несмотря на анонимность кошельков, каждая транзакция обязательно отслеживается и оставляет «следы». Платформа применяет специальные алгоритмы для изучения истории перемещения средств, и накапливает данные о нарушениях, полученных из закрытых и открытых источников.
Через бот можно выяснить имя и род деятельности владельца кошелька. Для проверки достаточно ввести идентификационный номер транзакций либо кошелька. После платформа запускает анализ и собирает информацию о владельце счета. Результаты система оформляет 3 вариантами:
- в форме отчета в телеграм-боте;
- в виде графиков на сайте;
- при помощи программного интерфейса.
Последний способ (интерфейс) используется при детальном расследований и сложных схем. После платформа оценит риски и выдаст результаты. По ним владелец может выяснить откуда была переведена криптовалюта.
Для индивидуальных пользователей подходит телеграм-бот. Владелец кошелька вводит номер транзакций и заказывает проверку, и после получает отчет с указанием уровня риска.
Преимущества бота
Платформа была создана в 2022 году российскими специалистами. Цель сервиса – это помощь финансовым учреждениям и физлицам не потерять инвестиции и соблюдать требования AML. К преимуществам бота относятся:
- Создание. Платформа была разработана российским специалистом, и поэтому не поддается зарубежным ограничениям и санкциям.
- Алгоритмы. КоинКитБот имеет свои алгоритмы и уникальную базу данных, которая регулярно обновляется и пополняется.
- Free-версия. Сервер предоставляет временный бесплатный доступ. Демо позволяет оценить функции и специфику работы бота.
КоинКит – это не просто инструмент для проверки, а платформа, обеспечивающая безопасность и прозрачность цифровой валюты.